最新！重庆百货吸收合并重庆商社获证监会批准

今日（1月10日），重庆百货发布公告宣布，公司吸收合并重庆商社暨关联交易事项获得中国证监会批准。

公告显示，重庆百货此次吸收合并将通过向特定对象发行股份的方式进行，包括向重庆渝富资本运营集团有限公司发行约1.1亿股股份、向天津滨海新区物美津融商贸有限公司发行 1.1亿股股份、向深圳嘉璟智慧零售有限责任公司发行 2478.68万股股份、向重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 182.99万股股份、向重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 96.06万股股份。

据了解，重庆百货最于2022年12月宣布计划吸收合并控股股东重庆商社。根据方案，重庆百货作为吸收合并方，将向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴发行股份，实现对重庆商社的吸收合并。重庆百货拟定本次吸收合并的公司股票发行价格为19.49元/股，为此前60个交易日公司股票交易均价的90%。

2023年5月，重庆百货披露吸收合并重庆商社细节。其中，向渝富资本支付股份对价21.62亿元，向物美津融支付21.62亿元，向深圳步步高支付4.81亿元，向商社慧隆支付3547.7万元，向商社慧兴支付1862.4万元，合计约为48.6亿元。据此，重庆百货将以19.49元/每股价格，发行2.49亿股，占发行后上市公司总股本的比例为55.80%。

然而6月28日，重庆百货就宣布向上交所申请中止吸收合并重庆商社的交易，次日再次宣布，拟向重庆商社全体股东发行股份以合并重庆商社。11月16日，重庆百货发布吸收合并重庆商社交易报告上会稿。

根据重庆百货去年12月5日发布的重组方案显示，重庆百货拟向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴5个股东支付的总对价约为47.17亿元。

图源/企业公告

本次交易前，重庆百货总股本约为4.06亿股。根据本次交易方案，本次吸收合并拟发行约2.5亿股股份，重庆商社持有的上市公司约2.09亿股股份将被注销，本次交易实际新发行股份数量约为4166.18万股股份。在不考虑现金选择权行权的情形下，交易完成后上市公司总股本约为4.5亿股。

本次交易完成后，重庆百货控股股东将由重庆商社变为无控股股东，上市公司仍无实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

图源/企业公告